FORMACION VIRTUAL BASC CAFE

 

CURSO VIRTUAL EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

OBJETIVOS DEL CURSO

Conocer el contexto histórico del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Comprender el origen de las actividades de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Reconocer los conceptos básicos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo- LA/FT.
Identificar los riesgos posibles, las señales de alerta y las acciones preventivas frente al LA/FT.
Emplear la ISO 31000 como herramienta para realizar el análisis de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo.

 

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Participantes

Gerentes, responsables u oficiales de cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad Basc, Jefes de Seguridad, Asesores y Consultores de Seguridad, Gerentes y/o Directores Operativos de empresas de Vigilancia y Seguridad, Auditores de normas ISO y similares, Jefes o responsables de los procesos, Auditores Internos y todos los colaboradores que participan en los diferentes procesos de Producción, Logística y Seguridad de la empresa.

Duración del Curso: Tres módulos en un total de 2 Semanas.

Primer Módulo:
Conozcamos el contexto del LA/FT, La historia del L.A. las Autoridades y Organismos Nacionales e Internacionales
7 horas
Segundo Módulo:
Entendamos la definición del L.A/FT, Etapas del LA/FT,
6 horas
Tercer Módulo:
Identifiquemos y actuemos frente a los riesgos del LA/FT, Tipologías y Señales de Alerta, Análisis y Gestión del riesgo de acuerdo con la ISO 31000.
7 horas
Total Horas del curso 20 horas

Valor de la formación virtual:    $150.000 más IVA

Favor consignar en la Cuenta Corriente No. 470169995722 de Davivienda a nombre de Basc Café Nit. 830.124.453-7 y notificar al mail: diegol.sanchez@wbasco.org
Favor abstenerse de efectuar retención en la fuente. Somos una Entidad sin Ánimo de Lucro, contribuyente del Régimen Tributario Especial. 

Instrucciones:
Favor enviar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web de Basc Café www.bascafe.org - sección capacitaciones, o remitir la siguiente información: Nombre completo – documento de identidad - correo electrónico – celular – datos de la empresa (nombre, Nit, dirección, teléfono) al mail: diegol.sanchez@wbasco.org 
Finalmente indicar la factura a nombre personal o de la compañía.
Posteriormente se le suministrará a cada participante las instrucciones para el ingreso a la plataforma y una vez culmine la formación, se les enviará el Certificado a los alumnos que aprueben con un puntaje superior o igual al 80%.
Favor abstenerse de efectuar retención en la fuente. Somos una Entidad sin Ánimo de Lucro, contribuyente del Régimen Tributario Especial.


 

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